Постановка на учет в Росфинмониторинге, Правила внутреннего контроля.

Если Ваша организация подпадает под перечень, указанный ниже – Вам необходимо встать на учет в Росфинмониторинг.

Если же Ваша организация стоит на учете в Государственной инспекции пробирного надзора – Вам тоже не обойтись без Росфинмониторинга, но только в определенных случаях, указанных в законах.

Итак, какие же организации должны встать на учет в Росфинмониторинг?

1. Организации-посредники при купле-продаже недвижимости;

2. Ломбарды;

3. Компании, которые не являются кредитными организациями, но вместе с тем принимающие деньги от населения в случаях, которые предусмотрены законодательством о банковской деятельности;

4. Все лизинговые компании;

5. Все компании, которые имеют в своем составе букмекерские конторы, тотализаторы, лотереи. Имеются ввиду любые пари, которые основаны на событиях, исход которых неизвестен;

6. Компании, которые работают как финансовые агенты, финансируя под уступку денежного требования.

Мы поможем Вам:

• Поставить Вашу организацию на учет в Росфинмониторинге;

• Согласовать Правила внутреннего контроля для ломбардов;

• Согласовать Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей;

• Согласовать Правила внутреннего контроля для микрофинансовых организаций;

• Согласовать Правила внутреннего контроля для лизинговых компаний;

• Согласовать Правила внутреннего контроля агентств недвижимости;

• Согласовать Правила внутреннего контроля для компаний, которые имеют в своем составе букмекерские конторы, тотализаторы, лотереи. Имеются ввиду любые пари, которые основаны на событиях, исход которых неизвестен. Это же относится и к организациям, которые работают через сеть Интернет или в любом другом электронном виде;

• Согласовать Правила внутреннего контроля для компаний, которые работают как финансовые агенты, финансируя под уступку денежного требования;

• Подготовить пакет внутренней документации по обучению в сфере ПОДФТ

• Предоставим актуальную нормативную базу, регулирующую сферу деятельности Вашей организации

Стоимость услуг по постановке на учет в Росфинмониторинге и согласованию правил внутреннего контроля.

Что потребуется от Вас?

• КОПИИ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

• ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ+КСЕРОКОПИЯ ЕГО ПАСПОРТА

• ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ГОСКОМСТАТА

• КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Нашими клиентами являются:

ООО Ломбард «Ваш кредит» г.Москва

ООО Ломбард «Ваши деньги» г.Москва

ООО Ломбард «ПЛЮС» г.Москва

ООО «Адаманд-Ломбард» г.Рязань

ООО «Ломбард» г.Новый Уренгой

ООО «Столичный ломбард» г.Москва

ООО «Ломбард МИГ» Московская область, г.Химки

Общество с ограниченной ответственностью Ломбард «Форвард», республика Хакасия, город Абакан

ООО «РКК»(оператор по приему платежей) Московская область, г.Реутов

И другие.